В течение 2016 года Донецкой таможней ГФС выявлено и задокументировано 61 нарушение таможенных правил, что на 42% больше, чем за январь-декабрь 2015 года (35 нарушений). Из общего количества дел в 18 случаях изъяты предметы правонарушений на общую сумму почти 120 тыс. гривен. На рассмотрение в суд направленно 20 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 937 тыс. гривен. Также, в отчетном периоде был выявлен факт незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу Украины, а именно таблеток "трамадол".
На протяжении года активно проводилась работа в направлении взаимодействия с правоохранительными органами Донецкой области по противодействию нарушений таможенного законодательства Украины.
Так, на протяжении двенадцати месяцев 2016 года сотрудниками управления противодействия таможенным правонарушениям Донецкой таможни ГФС совместно с представителями правоохранительных и контролирующих органов проведено 19 общих мероприятий, в результате которых выявлено 17 нарушений таможенных правил с реально изъятыми предметами на сумму почти 35 тыс. гривен.
По результатам проведенной в 2016 году работы в государственный бюджет перечислено штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства на общую сумму почти 260 тыс. грн, что на 47% или на 135 тыс. грн больше чем в прошлом году.
В результате аналитически-поисковой работы в отчетном году Донецкой таможней ГФС к таможенным органам стран СНГ, ЕС и Грузии направлено 10 запросов с целью проверки достоверности сведений, указанных в документах, которые предоставлялись субъектами внешнеэкономической деятельности во время осуществления таможенного оформления товаров.
Одним из фактов выявленных нарушений таможенных правил по результатам проведенной работы в прошедшем году является незаконное перемещения предметов правонарушения через таможенную границу Украины, а именно экспорт продуктов питания с использованием документов, которые содержат неправдивые сведения.
Установлено, что субъектом ведения хозяйства в течение апреля-сентября 2016 года, осуществлены рисковые внешнеэкономические операции во время вывоза товара "продукты питания". Субъектом осуществлен экспорт товаров по 14 таможенным декларациям в количестве почти 280 тыс. кг на общую сумму более 120 тыс. долларов. Согласно предоставленных к таможенному оформлению документов, товары должны были отправляться автомобильным транспортом в Республику Грузия через территорию Российской Федерации. В ходе проведения проверки установлено, что перегрузка товара осуществлялась около международного пункта пропуска "Успенка-Матвеев Курган", где на настоящее время прекращено движение автомобильного транспорта.
В дальнейшем было установлено, что фактически товары ввозились во временно неподконтрольную территорию Украины. На международный запрос Донецкой таможни к таможенным органам Республики Грузия по таможенному оформлению вышеупомянутых товаров установлено, что таможенное оформление товаров в Грузии не осуществлялось.
Таким образом, субъектом предпринимательской деятельности были сформированы суммы к бюджетному возмещению НДС в августе 2016 года за счет осуществления экспортных операций путем экспорта товара с дальнейшим их возвращением на територию Украины через неподконтрольные пункты пропуска без соответствующего документального оформления.
По данному факту Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. На настоящее время досудебное следствие продолжается.