По материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области в течение 2017 года зарегистрировано 56 уголовных производств, из них:
- 31- по фактам уклонения от уплаты налогов;
- 13 - по фактам реализации фальсифицированных подакцизных товаров;
- 4 - по фактам фиктивного предпринимательства;
- 4 - по фактам присвоения, растраты имущества путем злоупотребления служебным положением;
- 2 - по факту финансирования терроризма;
- 1 - по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
- 1 - по факту подделок марок акцизного налога.
По уголовным производствам взыскано в бюджет 10,6 млн грн, из них по завершенным уголовным производствам - 3,6 млн гривен.
Направлено в суд с обвинительным актом 15 уголовных производств.
Также, в течение 2017 года оперативным управлением фискальной службы Донетчины прекращена деятельность трех "конвертационных центров", пяти цехов подпольного производства ликеро-водочных изделий, одного подпольного производства табачных изделий, одного подпольного цеха производства горюче-смазочных материалов и двух центров минимизации таможенных платежей.