По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области за 2018 год подготовлены 63 материала с признаками уголовных правонарушений на общую сумму убытков, нанесенных государству, в размере 2,2 млрд гривен, в том числе в декабре подготовлено 5 материалов на сумму 1,2 млрд гривен.
Наибольшие потери, или больше 80%, бюджет понес от нарушений по статье 191 Криминального кодекса Украины, а это присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением. Во время проведения проверок по данной статье работниками фискальной службы Донецкой области обнаружено 33 преступления (или половина от всех подготовленных материалов) на общую сумму 1,8 млрд гривен.
Кроме того, под особый контроль специалистов этого подразделения подпадают и правонарушения в сфере контроля за государственными закупками - за 2018 год составлены 22 материала на сумму почти 250 млн гривен.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Криминального кодекса Украины, в том числе: 12 передано в Национальную полицию Украины, 10 - в ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, 26 - в органы прокуратуры и 15 - в оперативные и следственные подразделения ГУ ГФС в Донецкой области.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости по 21 уголовному правонарушению на общую сумму нанесенного ущерба бюджету страны свыше 102 млн гривен и 9 материалов было присоединено к уголовным производствам.