С начала года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области было подготовлено 30 материалов по обнаруженным финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
В течение января-апреля 2019 года фискалами был обнаружен целый «букет» разнообразных преступлений с признаками уголовных правонарушений. Так, по ст. 209 Уголовного кодекса «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» составлено 10 материалов, сумма обнаруженных легализуемых доходов по которым составила 949,2 млн гривен. По предикатным преступлениям «общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - 26 материалов с общей суммой установленных убытков 1,2 млрд гривен. По другим преступлениям - 7 материалов на сумму нанесенных убытков 78,4 млн гривен.
Все материалы были переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины. По результатам их рассмотрения 30 материалов присоединено к уголовным производствам 11 уголовных правонарушений учтено в Едином реестре досудебных расследований.
В течение января-апреля 2019 года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято денежных средств на сумму 3,1 млн грн и возмещено убытков - на 23,4 млн гривен.