С начала 2019 года по материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области учтено 42 уголовных производства, из которых половина - по фактам уклонения от уплаты налогов. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены 12 уголовных производств по фактам реализации фальсифицированных подакцизных товаров, 4 - по фактам незаконного изготовления марок акцизного налога Украины, 3 - по фактам присвоения, растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и 2 - по фактам подделки документов, которые подаются для государственной регистрации юридического лица и ФЛП.
По результатам досудебного расследования направлено в суд с обвинительным актом 14 уголовных производств.
С целью возмещения причиненного государству ущерба по начатым уголовным производствам наложен арест на имущество, расчетные счета и денежные средства, в результате чего взыскано в бюджет 33,3 млн грн, из них по законченным производствам - 5,2 млн гривен.
Таким образом, в рамках предотвращения уголовных и прочих правонарушений в сфере налогообложения оперативное управление ГУ ГФС в Донецкой области продолжает осуществление мероприятий по упреждению разворовывания бюджетных средств, борьбу с фиктивным предпринимательством и незаконным обращением подакцизных товаров.