По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за 2019 год подготовлен 71 материал с признаками уголовных правонарушений для передачи в правоохранительные органы, в том числе в декабре подготовлено 2 материала на сумму 372,2 млн гривен.
Наибольших потерь бюджет претерпел от нарушений с признаками предикатных преступлений согласно Уголовного кодекса Украины, а это «общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Во время проведения проверок по этой статье работниками налоговой службы Донетчины выявлено 58 преступлений (или больше 80% от всех подготовленных материалов) на общую сумму 3,4 млрд гривен.
Кроме того, под особый контроль специалистов этого подразделения подпадают и правонарушения в сфере контроля над государственными закупками - за 2019 год составлено 16 материалов на сумму свыше 170 млн гривен.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины, в том числе: 8 передано в Национальную полицию Украины, 6 - в Управление СБУ в Донецкой области, 33 - в органы прокуратуры и 24 - в оперативные и следственные подразделения ГУ ГНС в Донецкой области.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости относительно 18 уголовных правонарушений с общей суммой нанесенных убытков бюджету страны свыше 72 млн гривен и 65 материалов было присоединено к уголовным производствам.