Стало известно, как теперь украинцы будут совершать банковские платежи
Об этом пишет РБК-Украина.
Как известно, уже с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов.
Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", теперь украинцам придется удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств, которые они хотят перевести.
После вступления в силу новых правил, без дополнительных документов нельзя будет провести следующие банковские операции:
- Поступление крупной суммы на банковский счет после продажи авто/недвижимости;
- Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку;
- Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). Сегодня эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не свыше 5 тысяч гривен;
- Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные официальные доходы;
- Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен;
- Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.
- Оплата коммуналки, налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей;
- Оплата по кредитам – не более 30 тысяч гривен;
- Снятие денежных средств с личных счетов.
- Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.
Более того, клиентов могут обязать предоставить документы, которые подтвердят источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества, декларации).