В Нацбанке Украины сменили правила, согласно которым на банки накладываются штрафы за нарушение финансового мониторинга
Как передает delo.ua, были пересмотрены некоторые штрафы, а также обновлены требования, которые предусматривают применение к банкам-нарушителям письменного соглашения с уплатой денежного взноса.
[banner_google_v_texte]
{banner_google_v_texte}
[/banner_google_v_texte]
[banner_ads_bid_v_news]
{banner_ads_bid_v_news}
[/banner_ads_bid_v_news]
Обновленное Положение о применении мер воздействия, которое было проработано с учетом международных стандартов, предусматривает возможность штрафовать банки за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Были пересмотрены штрафы, а также виды нарушений. Также в Нацбанке проработали сам порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы он соответствовал украинскому законодательству.
Отмечается, что теперь банки смогут заключить письменное соглашение лишь под денежные обязательства. Минимальная сумма такого обязательства составит тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Если речь идет о вопросах, связанных с финмониторингом, денежные обязательства должны составлять 25% от расчетной суммы штрафа.
В соглашении теперь будет расписано, что является нарушением законодательства, что будет считаться рисковой деятельностью банка, а также какова будет сумма штрафа. Максимальный размер штрафа за нарушение в сфере финмониторинга составит до 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.