С начала полномасштабной спецоперации через границы Украины незаконно вывезли наличку, банковские металлы и драгоценности на сумму около 3 млрд евро.
Об этом свидетельствуют данные директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника, которые он обнародовал на онлайн-встрече с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы.
По его словам, правила нарушают как украинцы, так и граждане других стран. При этом вывезти деньги наличными или любые другие драгоценности, как утверждает Вадим Мельник, злоумышленникам удается в сговоре с "неустановленными лицами".
[banner_telega]
{banner_telega}
[/banner_telega]
"Цель – скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского Союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более 3 млрд евро", – сказал Мельник.
Бюро экономической безопасности занимается анализом многих таких фактов.
"Физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т.д", – рассказал Вадим Мельник.
Теперь Украина будет пытаться предотвратить легализацию выведенных средств в Европе. В частности, изучается возможность их ареста за границей и возвращения в нашу страну.
Для этого необходимо быстро согласовать действия с партнерами Украины и подписать меморандумы о стратегическом партнерстве и обмене информацией. Первый такой меморандум уже был подписан между Украиной и Грузией.