Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
26 ноября в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 10 обысков в г.. Кировограде и г. . Николаеве в теневых офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов.
В результате проведенной спецоперации пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра, которые в течение 2015 года предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 200 млн. грн.
Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные, и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.