Лента новостей

Фермерский секрет: что посадить после картофеля, чтобы повысить урожайность Золотой сентябрь для земледельцев: полезные советы по уходу за садом и огородом Платный доступ к образовательному приложению "Єдина школа": реакция родителей и разъяснения разработчиков Прогноз погоды на выходные в Украине: тепло, солнце и освежающие дожди Украинским пенсионерам предложат дополнительную выплату в размере почти 1000 гривен Гороскоп на 6 сентября 2025 года: узнайте, что ждёт ваш знак зодиака Готовимся к непростым выходным: магнитные бури обрушатся на Украину в субботу и воскресенье Чудо архангела Михаила: что разрешено и запрещено делать 6 сентября Повышение тарифов на коммуналку: мнение Нацбанка вызвало бурную реакцию среди экспертов Обновление тарифов на теплоэнергию: изменения в новом отопительном сезоне Как продлить жизнь любимой одежде с помощью правильной стирки Почему могут прекратить выдачу пенсии и заблокировать карту? Новый ценовой тренд: газ в Украине резко подешевел Как украинские мобильные операторы улучшат качество связи Какие растения способны испортить урожай груш? Шесть китайских знаков зодиака, которым везёт по-крупному! Новые тарифы на тепло: готовимся к зимнему сезону Когда стричь волосы, чтобы привлечь успех и богатство: лунный календарь на сентябрь 2025 года Украинцев предупреждают о последствиях просрочки оплаты налога на жилье Пенсии временно прекратятся: новые правила ПФУ Тяжело будет всем: что можно, а что нельзя делать 7 сентября в лунное затмение Пенсии украинским пенсионерам уменьшатся на тысячи гривен: причины снижения выплат Освежающий малиновый мохито: рецепт летнего настроения осенью Электроэнергия снова подорожает: готовьтесь платить больше Хватит бороться с червивостью яблок: секрет опытных садоводов Изменения в социальных выплатах и пенсиях: пенсионный фонд усиливает контроль Реально ли отрастить густые волосы после 50 лет: проверенный метод с использованием обычного шампуня Китайские знаки зодиака, которым предначертано блестящее будущее Возврат части оплаты коммунальных услуг: как украинцам вернуть деньги за некачественное обслуживание Пенсионерам Украины напомнили о важном правиле: как избежать блокировки карт и приостановки выплат Незаконное потребление газа дорого обошлось жителям Украины: штрафы достигают десятков тысяч гривен Гороскоп на 4 сентября 2025 года: активные перемены ждут знаки Зодиака Ощадбанк призывает срочно снять деньги со старых счетов до 30 сентября Геомагнитные бури в сентябре: будьте готовы! Когда ПриватБанк закрывает счета клиентов: подробная инструкция для владельцев Новая пенсионная система: пенсия каждому украинцу гарантирована! Гороскоп на 4 сентября: День глубокого погружения внутрь себя Резкое изменение погоды в Украине: жара сменится дождями и штормами Новые тарифы на электроэнергию с 1 сентября: сколько теперь стоит киловатт-час по областям Первые заморозки уже близко: синоптики назвали точную дату наступления похолодания Валюта поднялась: Национальный банк Украины скорректировал курсы доллара и евро Украинцы получают компенсацию за присмотр за пожилыми родственниками: как оформить и получить выплаты Выплата пенсий в сентябре изменится: кому повысят пенсию и сколько теперь будут платить Абоненты lifecell вынуждены платить дополнительно: новая услуга – домашний интернет Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака: новые горизонты и ясность мыслей

Прокуратура Донецкой области ликвидировала крупный конвертационный центр

Прокуратура Донецкой области ликвидировала крупный конвертационный центр


Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

26 ноября в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 10 обысков в г.. Кировограде и г. . Николаеве в теневых офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов.

В результате проведенной спецоперации пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра, которые в течение 2015 года предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, с пособничества в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 200 млн. грн.

Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные, и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх