По результатам анализа деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - март 2016 года подготовлен 21 материал. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины (УКУ).
По результатам рассмотрения правоохранительными органами составленных управлением материалов с признаками уголовных правонарушений, внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) 9 уголовных производств по 11 материалам на сумму 498,6 млн. грн., в т.ч по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - 1 на сумму 861 тыс. гривен.
Из них в сфере государственных закупок управлением сформировано 12 материалов, по которым внесено в ЕРДР 4 уголовных производства на сумму убытков 38,3 млн. гривен.
С целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля сфера государственных закупок требует особенного внимания. Поэтому, фискальной службой Донецкой области проводятся мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.