За десять месяцев 2016 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, подготовленно и передано правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовного кодексу Украины (УКУ) 81 материал.
В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены правоохранительным органам, 20 материалов присоединено к уголовным производствам, 26 уголовных производств (из них в октябре текущего года - 2) на сумму 624 млн. гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Кроме того, среди учтенных уголовных производств 2 внесено в ЕДРД по ст. 209 Уголовного кодекса Украины "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 0,9 млн. гривен.
Из общего количества материалов, подготовленных управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, 65% или 49 - составлены по легализации доходов в сфере государственных закупок. По ним в ЕРДР учтено 10 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн. гривен.
Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.