По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - ноябрь 2016 года подготовлено 85 материалов. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно с Уголовным кодексом Украины (УКУ).
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, 24 материала было присоединено к уголовным производствам (в т.ч. за ноябрь 2016 года - 4), и 29 уголовных производств (в т.ч. за ноябрь 2016 года - 3) внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) на сумму 717 млн грн, в т.ч. по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - 2 на сумму 0,9 млн гривен.
Из них в сфере государственных закупок управлением составлено 50 материалов, по которым 10 материалов было присоединено к уголовным производствам, и учтено в ЕРДР 10 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн гривен.
С целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля фискальной службой Донетчины продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.