В январе-августе текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины 43 материала.
В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 12 материалов присоединено к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и учтено в Едином реестре досудебных расследований 20 уголовных производств на сумму 93,6 млн грн, наложен арест на имущество стоимостью свыше 2 млн гривен.
Почти 40% всех выявленных правонарушений – это нарушение в сфере государственных закупок. Так, с начала года управлением уже составлено 17 материалов по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением), из которых 6 материалов было присоединено к уголовным производствам и 7 уголовных производств было учтено в Едином реестре досудебных расследований.
Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают проводиться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.