Лента новостей

Почему ваш газон желтеет летом: и как спасти его без паники и лишних литров воды Поблажкам конец: долги за коммунальные услуги обернуться ночным кошмаром Консервация отменяется? Сколько стоят огурцы и помидоры в супермаркетах, стоит ли ждать снижения цен Эти знаки Зодиака утонут в проблемах и душевной боли в июле: гороскоп бьет тревогу Массовая отмена пенсий, субсидий и социальных выплат: ПФУ готовит новые испытания "Ощадбанк" загоняет украинцев в долговую яму: как не попасть на крючок Почему кабачки горькие, как огурцы и редиска - главная причина неудачного урожая Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: 5 июля редкий трин Солнце-Луна наградят шансом Большой церковный праздник 5 июля: что нельзя делать, чем важна Луна сегодня и зачем открывать окна Коммунальные услуги могут подорожать в разы: тарифы на свет, газ, воду и тепло доведут до приступа А ведь так хочется умять шоколадку под утренний кофе: можно ли есть сладости на голодный желудок Уже с 5-го класса: во всех школах детей начнут готовить к этому Почему в малине заводятся червячки: жуков ловить надо, а не жаловаться "Прощайте, старые гривны": какие купюры исчезают и как их еще можно обменять, заявление НБУ Спасаем помидоры от трещин: летний лайфхак с содой, который работает Газ в июле рекордно подорожал: какие тарифы увидят украинцы в платежах за коммуналку Что посадить на огороде в июле: эти культуры дадут хороший урожай к концу лета Июль – время перемен: эти знаки Зодиака будут прыгать от счастья, гороскоп назвал счастливчиков Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: 4 июля танец Венера-Нептун и Луна в Весах откроют глаза Большой церковный праздник 4 июля: что нельзя делать, чего боятся и зачем заварить овсянку сегодня Ох, эта "бородатая" свекла: почему корнеплод превратился в причудливого монстра,и что с этим делать Аномальная жара под +40 "расплавит" Украину: погода резко изменится и станет невыносимой Лунный календарь ухода за волосами на июль-2025: когда запрещено стричься и краситься Лунный календарь посева на июль-2025: садоводы и огородники, урожай себя не вырастит "ПриватБанк" ввел резкие изменения: чем обрадовали владельцев счетов Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: 3 июля Луна в Весах изменить судьбы Большой церковный праздник 3 июля: что нельзя делать, чем опасен этот день и зачем нести мак домой сегодня Роста пенсий можно не ждать: пенсионеров "заставят" работать – с выплатами беда Жаркое лето? Турецкий лимонад "без варки", рецепт охлаждающей свежести за 5 минут Июль 2025: кто из знаков Зодиака взлетит на пик славы и как не упустить свой звездный шанс Теперь в Киевстар, Vodafone, lifecell: украинцам начнут блокировать звонки - новые правила Новые штрафы в Украине: 5800 грн нужно заплатить за насекомых Пенсионеры кому уже 65 лет: готовьтесь, ПФУ решил переписать ваши выплаты Тарифы на коммуналку повысят в разы: украинцы платят слишком мало за свет, газ, воду, тепло, - МВФ Календарь магнитных бурь на июль-2025: поштормит не только погода – опасные даты и как уберечься Пенсии повысят, но доплаты смешные: чем "порадуют" пенсионеров Гороскоп на июль-2025 для всех знаков Зодиака: ретроградный Нептун, танец Солнце-Юпитер и Белая Луна в Раке омрачат судьбы Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: 2 июля Юпитер и Луна в Весах откроют дверь возможностей Большой церковный праздник 2 июля: что нельзя делать, зачем обнимать березу сегодня и как исцелиться Никогда не стригите ногти в эти дни: лунный календарь маникюра на июль-2025 1 шанс на 1000: каким знакам Зодиака судьба подбросит подарок в первые дни июля, и как его не прозевать Вы на даче только по выходным? Эти три овоща точно для вас - неприхотливы, но урожай щедрый Лето дарит урожай: цены на картошку и помидоры в Украине резко пошли вниз Пенсия под угрозой: украинских пенсионеров за границей заставляют "проверяться", иначе денег не будет Урожай огурцов под угрозой: что важно сделать в жаркую погоду

Донетчина: 43 материала по фактам легализации доходов переданы в правоохранительные органы с начала 2017 года

Донетчина: 43 материала по фактам легализации доходов переданы в правоохранительные органы с начала 2017 года

В январе-августе текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины 43 материала.

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 12 материалов присоединено к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и учтено в Едином реестре досудебных расследований 20 уголовных производств на сумму 93,6 млн грн, наложен арест на имущество стоимостью свыше 2 млн гривен.

Почти 40% всех выявленных правонарушений – это нарушение в сфере государственных закупок. Так, с начала года управлением уже составлено 17 материалов по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением), из которых 6 материалов было присоединено к уголовным производствам и 7 уголовных производств было учтено в Едином реестре досудебных расследований.

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают проводиться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх