Главное управление ГФС в Донецкой области с целью упреждения использования средств из бюджета вне правового поля продолжает проводить мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В течение трех месяцев 2019 года сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. В том числе сумма обнаруженных легализуемых доходов составила 927,3 млн грн, а общая сумма установленных убытков – 1 млрд 140 млн гривен.
В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 12 материалов присоединено к уголовным производствам и 8 уголовных производств учтено в Едином реестре досудебных расследований.
В целом, с начала года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято денежных средств на сумму 2,8 млн грн и возмещено убытков – на 23,4 млн гривен.