Организаторы "конвертационного центра" предоставляли предприятиям реального сектора экономики Донецкой и Киевской областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность за вознаграждение в сумме 10-12% от проконвертованих денежных средств.
В ходе расследования было установлено, что для укрытия незаконной деятельности группой лиц было зарегистрировано и приобретено права 12 транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги. В дальнейшем эти средства обналичивались и вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам услуги конвертации. Таким образом в течение 2017-2018 годов было проконвертировано свыше 300 миллионов гривен.
По результатам 6 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства участников группы и на складских помещениях, изъяты денежные средства на общую сумму свыше 2,2 млн гривен, 17 печатей субъектов хозяйственной деятельности, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книги, черновые записи и компьютерная техника.
Досудебное расследование продолжается.