В октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области при участии сотрудников спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое задействовано в составе Объединенных сил, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в ходе проведения мероприятий в границах криминального производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) КК Украины, разоблачена группа лиц, действия которой были направлены на предоставление услуг по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные для предприятий реального сектору экономики, зарегистрированных на территории Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного» центра осуществлялась на территории Донецкой области.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и приобрели корпоративные права 67 СГД. На счета подконтрольных фигурантам компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем эти средства снимались наличностью и вместе с подделанными первичными документами передавались заказчикам услуг конвертации (выгодоприобретателям) за исключением 10-13%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц.
Таким образом, в течение 2016-2018 годов было проконвертировано больше 350 млн гривен.
По результатам обысков офисных и складских помещений «конвертационного» центра, мест обитания участников группы налоговой милицией обнаружено и изъято денежных средств на общую сумму 994 тыс. грн, банковские карточки, табачные изделия на сумму 1440 тыс. грн, 24 печати СГД, офисную технику, носители информации, мобильные телефоны, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи. Наложен арест на 138 банковских счетов в 7 банковских учреждениях и на остаток лимита НДС на счетах Госказначейства на сумму 20,7 млн гривен.
Следствие длится.