Во время проведения проверок работниками фискальной службы Донецкой области продолжается выявление преступлений, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, и упреждение убытков от разнообразных схем предприимчивых мошенников.
Так, за январь 2019 года специалистами управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 58,9 млн грн и убытки по предикатным преступлениям на сумму 117,7 млн гривен:
- присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением - 104,5 млн гривен;
- уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - 5,1 млн гривен;
- служебная подделка документов - 8,1 млн гривен.
По результатам рассмотрения переданных материалов 4 материала присоединены к уголовным производствам, 6 уголовных правонарушений учтено в Едином реестре досудебных расследований, в том числе 1 уголовное правонарушение в сфере государственных закупок.