Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области прекращена деятельность преступной группировки, которая в течение 2011-2012 годов занималась конвертацией денежных средств и незаконным выведением валюты за границу. Об этом газете «Жизнь» сообщили в пресс-службе ГНС в Донецкой области. Организаторами группировки стали два сорокалетних дончанина, которые раньше к уголовной ответственности не привлекались. Один из них осуществлял непосредственный контроль над преступной деятельностью, распределял функции между участниками группировки, а также занимался разработкой схем уклонения от уплаты налогов, второй отвечал за внешнеэкономическую деятельность. В группировку входили еще шесть человек.
«Преступная группировка по заказу субъектов предпринимательской деятельности реального сектора экономики ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где происходило оформление их с целью занижения таможенных платежей на фиктивных СПД-нерезидентов, зарегистрированных в офшорных зонах. Таким образом, занижалась фактурная стоимость товара, что позволяло минимизировать таможенные платежи на границе», – отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. Согласно базе данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 миллионов гривен.