Лента новостей

Карманные деньги для детей: когда и почему «Ты ничего не добьешься»: почему родители так говорят и что с этим делать детям Мужчины каких знаков зодиака свернут горы ради женщины В Vodafone глобальные перемены: изменились десятки тысяч номеров абонентов Овны – соблюдайте осторожность, Львам – время на релакс, а у Раков вещий сон: гороскоп на 15 октября 2024 года Может быть даже полезно: можно ли пить кофе на ночь Цветы будут больше и краше, чем когда-либо: как разбудить "спящую" орхидею Мокрый снег и на градуснике ноль: синоптики предупредили об изменениях в погоде на сегодня Лучший вариант для диеты и для поста: как приготовить вкусные котлеты из чечевицы Берегитесь зеркал и заката: 15 октября большой церковный праздник, что запрещено делать Кому подойдет белковая диета: самый простой вариант – с нее невозможно сорваться Зачем некоторые хозяйки солят носки: вы удивитесь Как приготовить универсальное чистящее средство из трех компонентов: вы удивитесь Овны - время вкалывать, Раки - вас развернет, Девы - пользуйтесь шансом: гороскоп на 14 октября 2024 года Настоящее постельное удовольствие: какие напитки помогут быстро заснуть и хорошо выспаться Кажется незначительным, но на самом деле важно: в какое время суток опаснее всего пользоваться смартфоном Так подают даже в продвинутых кофейнях: почему после кофе нужно обязательно выпить воды Нельзя, мыться, смеяться, расчесываться: 14 октября большой церковный праздник - можно лишиться всего Зима все ближе: синоптики предупредили о погоде на всю неделю Какие растения будут красиво смотреться на настенных полках: дизайнеры раскрыли секреты Заморозки, дожди и ураганный ветер: синоптик Диденко напугала прогнозом на воскресенье Тельцы – доверьтесь интуиции, Раки – избегайте конфликтов, Девы – важно не торопиться: гороскоп на 13 октября 2024 года Должен знать каждый водитель: качество бензина можно проверить за секунду – как это сделать Деревенский лайфхак для городских жителей: какие растения и сорняки нельзя выбрасывать в компост Может навредить: при каких болезнях лучше не пить кофе Хотите денег – пишите заявление: пенсионеры осенью могут получить солидную надбавку Никаких гостей и черной одежды: 13 октября большой церковный праздник – народные приметы и запреты Удача будет следовать по пятам: названы три знака Зодиака, в жизни которых начнется белая полоса Зима 2024-25 будет аномальной: синоптик ошарашила украинцев прогнозом Пенсионеры могут сэкономить на коммуналке: кто именно и как оформить льготы Смешайте зубную пасту с содой: получится настоящее суперсредство - вот как его можно использовать 3 фразы, которые должен запомнить каждый ребенок: в опасных ситуациях они помогут ему Какие огурцы полезнее - свежие или соленые? Правильный ответ удивит многих гурманов Что приготовить из тыквы: с этим рецептом вы забудете про фаршированные кабачки Бесплатное питание в школах: когда детей начнут кормить Девы – будьте смелее, Козероги – остановитесь, а Весам стоит отдохнуть: гороскоп на 12 октября 2024 года Коснется всех водителей: если вы не сделаете это – будут большие проблемы Сильные ливни и первые морозы: синоптики предупредили о дикой погоде на сегодня. Уберегите себя от болезней: 11 октября большой церковный праздник, что запрещено делать Найдете это у дверей - будет беда: три обычных предмета, которые очень опасны Зачем наносить дезодорант на стены и двери: необычное, но эффективное использование средства в быту Три правила покупки вкусных и сочных апельсинов: не так сложно, как кажется Как хранить соленья после открытия банки: «горчичный» лайфхак Температура на максимуме: синоптик Диденко предупредила о погоде в четверг Хрупкие листья получат ожоги: что садоводы запрещают делать с орхидеями, чтобы не угробить растение

Карту заблокируют за секунды: какие суммы теперь считают подозрительными

Карту заблокируют за секунды: какие суммы теперь считают подозрительными

Названа сумма перевода, из-за которой могут заблокировать банковскую карту.

НБУ изменил правила финансового мониторинга. Отныне банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых операций. Подробности опубликованы на сайте НБУ.

В частности, финансовый регулятор расширил список, какие финансовые операции считаются подозрительными. НБУ требует от банков считать подозрительными операции, когда сумма в два раза превышает максимальную сумму финансовой операции, заявленной клиентом.

При этом, такое требование не распространяется на клиентов — физических лиц, которые совершают обычные финансовые операции на суммы и в объеме с рациональным обоснованием.

Финансовые учреждения обязаны на протяжении 10 дней с момента проведения операции зафиксировать и проанализировать соответствующее превышение со стороны клиента, чтобы убедиться в их подозрительности. Если это подтвердиться, тогда счет заблокируют.

Эксперты объяснили, что максимальную ежемесячную сумму операций заявляет сам клиент, указывая в анкете либо озвучивая ее сотруднику банка во время внесения информации. Это происходит при оформлении банковской карты или во время следующих верификаций.

То есть владельцу карты нужно 1-2 раза в год явиться в финансовое учреждение и подтверждать входящие данные.

То есть, если заработная плата составляет 30 тыс. грн, а человек указал максимальную сумму в 40-50 тыс. грн. Если клиент планирует сделать крупную покупку, тогда нужно указать максимальную сумму пропорциональную соответствующей покупке.

Указывается, что раньше таких требований не было и они не озвучивались людям. Некоторых клиентов брали под контроль при превышении 50%, а для других — на 80-100%. Теперь же НБУ установил четкие критерии для всех украинцев.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх