По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за январь – ноябрь 2019 года составлено 69 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, причиненного государству, в размере 3 млрд гривен. Из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками на сумму больше 170 млн гривен.
Во время проведения проверок работниками налоговой службы Донетчины выявлено целый «букет» разнообразных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем - это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, и уклонение от уплаты налогов, и служебная подделка финансовых документов и т.п.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости относительно 18 уголовных правонарушений и 61 материал было присоединено к уголовным производствам.
На протяжении января-ноября текущего года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области изъяты денежные средства на 5,4 млн гривен, бюджету возмещен ущерб в сумме 24,4 млн гривен.