В январе 2016 года по результатам исследования деятельности СХД Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, подготовлено 7 материалов. Из них 2 передано в оперативные и следственные подразделения ГУ ГФС в Донецкой области, остальные поступили другим правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины.
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, открыто 2 уголовных производства в сфере государственных закупок на сумму 7,4 млн.гривень.
Сфера государственных закупок требует особого внимания с целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля. Поэтому, фискальной службой Донецкой области проводятся мероприятия относительно выявления, анализа и организации проведения проверок лиц, которые осуществляют финансовые операции и которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.