В мае текущего года по материалам Оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство с признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением) УК Украины относительно должностных лиц предприятия Донецкой области, которые в нарушение требований п. 200.4 ст. 200 Налогового кодекса Украины в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость за январь 2016 года незаконно задекларировали бюджетное возмещение НДС на сумму почти 1 млн. грн. по операции с нерезидентом Украины, который фактически на время осуществления операции был ликвидирован.
Однако, возмещение ними не было получено благодаря выявлению правонарушения до наступления срока возмещения.
В настоящее время продолжаются следственные действия, и решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.