В январе-июне 2016 года по материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области зарегистрировано 49 уголовных производств, из них 31 - по фактам уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах, 11 - по фактам реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий, 3 - по фактам попытки разворовывания бюджетных средств, 2 - по фактам фиктивного предпринимательства, 3 – по фактам легализации (отмывания) денежных средств.
По уголовным производствам стянуто в бюджет 7,9 млн. гривен.
Направлено в суд с обвинительным актом 3 угловных производства.
Изъяты из незаконного обращения подакцизные товары на сумму 20,4 млн. грн., в т. ч. табачные изделия - на 16,9 млн. грн., ликеро-водочные изделия - на 2,7 млн. грн., горюче-смазочные материалы - на 0,9 млн. гривен. Прекращена деятельность 2 подпольных цехов по незаконному производству фальсифицированных ликеро-водочных изделий.
Прекращена деятельность "конвертационного центра" с общей суммой обращения 200 млн. гривен. По результатам отработки предприятий, которые входили в состав центра, на их счетах арестовано более чем 10 млн. грн., проведено 20 документальных проверок, по которым доначислено в бюджет 22 млн. грн. и взыскано 7 млн. гривен.