С начала 2016 года по материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области зарегистрировано 57 уголовных производств, из которых:
- 37 – по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах;
- 12 – по фактам реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий;
- 4 – по фактам попытки разворовывания бюджетных средств;
- 2 – по фактам фиктивного предпринимательства;
- 2 – по фактам легализации (отмывание) денежных средств.
В рамках уголовных производств взыскано в бюджет 8,5 млн. грн., из них по завершенным уголовным производствам - 1,3 млн. гривен.
Направлено в суд с обвинительным актом 5 уголовных производств.
Также, в течение семи месяцев текущего года оперативным управлением фискальной службы Донетчины прекращена деятельность "конвертационного центра" с общей суммой оборота 200 млн. гривен. По результатам отработки предприятий, которые входили в состав центра, на их счетах арестовано свыше 10 млн. грн., проведено 20 документальных проверок, по которым доначислено в бюджет 22 млн. грн. и взыскано 7 млн. гривен.
В ходе проведения мероприятий в рамках операции "Рубеж-2016" по уголовным производствам сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области изъято товарно-материальных ценностей на сумму около 50 млн. гривен.