По результатам исследования деятельности субъектов ведения хозяйства Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь - июль 2016 года подготовлен 50 материалов, из них только в июле подготовлено 7 материалов. Все материалы переданы к правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины (УКУ).
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками криминальных правонарушений, составленных управлением, учтено в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований) 20 криминальных производств по 22 материалам на сумму 539,4 млн. грн., в т.ч одно - по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 0,9 млн. гривен.
Из 50 подготовленных материалов 30 составлены по нарушениям в сфере государственных закупок. По указаным материалам в ЕРДР учтено 8 уголовных производств на сумму убытков 46,6 млн. гривен.
Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.