Сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области продолжается работа по детенизации экономики. Так, в течение пяти месяцев текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования подготовлено и передано в правоохранительные органам 30 материалов с признаками уголовных правонарушений, из них 12 материалов - относительно нарушений в сфере государственных закупок.
По результатам рассмотрения подготовленных сотрудниками фискальной службы материалов в Единый реестр досудебных расследований было внесено 20 уголовных производств на сумму свыше 94 млн гривен и арестовано имущество предприятий, которые принимали участие в преступной деятельности, более чем на 2,3 млн. гривен.
Главным управлением ДФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.