Оперативным управлением, следственным управлением финансовых расследований и управлением оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО («Фантом») Главного управления ДФС в Донецкой области совместно с Прокуратурой Донецкой области в ходе отработки рынка металлолома разоблачена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами частного предприятия, занимающегося оптовой торговлей лома черных и цветных металлов.
Так, во время проведения следственных мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, был проведен ряд обысков в офисах и на промышленных площадках этого предприятия, где осуществлялись незаконная заготовка и переработка лома цветных и черных металлов, который принимался у субъектов хозяйствования и населения за наличные. Должностные лица предприятия не отражали операции с металлоломом в налоговом и бухгалтерском учете, благодаря чему уклонились от уплаты в бюджет налога на прибыль в размере более 5 млн. гривен.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 40 тонн неучтенного лома черных и цветных металлов на общую сумму 800 тыс. грн. и специальную технику и грузовой автотранспорт на сумму более 3 млн. гривен.
Продолжаются следственные действия, направленные на погашение убытков причиненных государству.