Одним из важнейших направлений деятельности органов ГФС является и активное участие в проведении работы по выявлению схем легализации преступных доходов и разворовывания бюджетных средств.
Так, работниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области на протяжении семи месяцев текущего года составлено 40 материалов с признаками уголовных правонарушений, из которых уже сейчас 32 материала в той или другой мере реализованы в 32 уголовных правонарушения на сумму 93,7 млн грн, в рамках которых арестовано имущество нарушителей на 2,3 млн гривен. При этом из 40 составленных материалов с признаками уголовных правонарушений 16 материалов связаны с нарушениями в сфере государственных закупок.