Не секрет, что публичные закупки, которые проводятся для обеспечения нужд государства и территориальных громад, – одна из наиболее уязвимых сфер финансовых отношений с точки зрения возможных злоупотреблений и нарушений. Именно предотвращение нарушений в этой сфере, их своевременное выявление является одним из приоритетов государства. Привлекаются к этой работе и органы государственной фискальной службы.
Так, по результатам аналитической работы, проведенной управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области было выявлено одно из коммунальных предприятий Донецкой области, которое приобрело строительную технику по завышенным ценам, а также получало услуги по перевозке от предприятия, у которого отсутствуют транспортные средства. Возможный ущерб, причиненный коммунальному предприятию вследствие выявленных нарушений, составляет почти 4,5 млн гривен. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
Всего за 11 месяцев 2017 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области по нарушениям, имеющим признаки уголовных правонарушений, в сфере государственных закупок составлено 23 материала. В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов 8 из них было присоединено к уголовным правонарушениям, в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами внесено ведомости относительно 8 уголовных правонарушений с общей суммой причиненного ущерба 21,5 млн гривен.