Одним из направлений – малозаметных для широкой общественности, но не менее важных за других – деятельности органов государственной фискальной службы есть участие у реализации мероприятий, определенных Законом Украины от 14.10.2014 №1702, - VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Этими вопросами заботится управление борьбы по отмывания доходов, полученных преступным путем, которое функционирует в составе Главного управления ГФС в Донецкой области.
Важным заданием управления является и будет оставаться выявление сомнительных операций в сфере государственных закупок и использования средств и имущества государственных и коммунальных предприятий. Год только начался, а проведенная фискалами по этому направлению робота уже принесла результаты. Так, специалистами управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области в январе 2018 года по результатам мониторинга операций в сфере государственных закупок уже составлено и направлено к правоохранительным органам 5 материалов относительно операций, которые имеют признаки уголовных правонарушений. Сумма возможных убытков, нанесенных государственному и коммунальному секторам экономики, оценивается в 126,5 млн гривен. Уже сейчас по результатам изучения этих материалов правоохранительными органами возбуждено 1 уголовное производство.
Так, например, налоговики установили, что руководитель одного из коммунальных предприятий области систематически получал на корпоративную карточку средства предприятия, которые в дальнейшем переводил в наличность через сеть банкоматов и тратил на собственные потребности. Ущерб, нанесенный коммунальному предприятию "предприимчивым" руководителем, оценивается в 1,3 млн гривен. Материалы переданы в управление защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Донецкой области для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины.
Главное управление ГФС в Донецкой области отмечает: финансово-хозяйственная деятельность в пределах правового поля – это не только и не столько гарантированная возможность избежать неприятного общения с правоохранительными органами, сколько выявление реального уважения к государству и обществу и осознанное выполнение своих конституционных обязанностей.