В январе-мае текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 36 материалов, по которым установлены убытки бюджета на сумму свыше 1,7 млрд грн и выявлено легализуемых доходов, полученных преступным путем, на 1,4 млрд гривен.
В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 34 материала было присоединено к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и учтено в Едином реестре досудебных расследований 12 уголовных производств.
Более 19% от всех обнаруженных правонарушений - это нарушения в сфере государственных закупок. Так, с начала года управлением уже составлено 7 материалов относительно нарушений в этой сфере, в том числе 6 материалов было присоединено к уголовным производствам и 2 уголовных производства – учтено в Едином реестре досудебных расследований.
Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают проводиться мероприятия относительно выявления, анализа и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.