В январе-июне текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 40 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,4 млрд грн и установлен ущерб на сумму 2,8 млрд гривен.
18% от всех выявленных правонарушений – это нарушения в сфере государственных закупок. Так, с начала года управлением уже составлено 7 материалов относительно нарушений в этой сфере, все материалы присоединены к уголовным производствам.
В результате рассмотрения всех переданных материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 35 материалов уже присоединены к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и учтено в Едином реестре досудебных расследований 13 уголовных правонарушений, из них 2 - в сфере государственных закупок.
На протяжении І полугодия 2019 года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, возмещены убытки бюджету на сумму 23,4 млн грн, изъяты денежные средства - на 3,1 млн грн, уплачено нарушителями до открытия уголовного производства - 189,0 тыс. гривен.