За данными управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь-июль 2019 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины составлено и передано в правоохранительные органы 47 материалов с признаками уголовных правонарушений (из них 8 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками).
По направлению «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» согласно ст.209 Уголовного кодекса Украины составлено 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила почти 2,5 млрд гривен.
По направлению «Общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» составлен 41 материал по признакам предикатных преступлений, общая сумма установленного ущерба – 2,8 млрд гривен.
По прочим преступлениям составлено 12 материалов, сумма нанесенного ущерба по которым – 181,2 млн гривен.
По результатам рассмотрения переданных материалов 43 из них уже присоединено к уголовным производствам, учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных правонарушений, из них в сфере государственных закупок - 3 уголовных правонарушения.