Вынесен приговор в отношении организаторов конвертационного центра, общий оборот денежных средств которого составил 24 млн. грн. за год нелегальной деятельности. Следствие по уголовному производству в отношении «конвертаторов» проводили следователи ГУ Миндоходов в Донецкой области.Руководители криминальной структуры в соответствии с разработанным преступным планом в свое время приобрели 13 субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Макеевке. Безналичные средства реальных СПД-клиентов поступали на счета вышеуказанных предприятий якобы за товары и услуги, после чего они переводились в наличные с помощью чековых книжек за вознаграждение в размере от 3 до 5%.
В состав «конверта» входили три организатора и несколько участников – бухгалтеры, кассир, курьеры. Фактически он представлял собой организованную преступную группировку, а его деятельность имела межрегиональный характер.
В рамках уголовного производства следователи и оперативные сотрудники провели 20 обысков, в результате которых изъяли документацию бухгалтерского и налогового учета, более 150 тыс. грн. наличными, 8 печатей фиктивных и транзитных СПД, компьютерную технику. Кроме того, специалисты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на Донецкой железной дороге провели более 20 экспертных исследований: почерковедческих, судебно-технических и фоноскопических. Наложен арест на 840 тыс. грн., которые находились на расчетных счетах предприятий, задействованных в преступной деятельности, а также на личное имущество фигурантов.
В мае 2013 года уголовное производство было направлено в суд с обвинительным актом об ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Согласно приговору Куйбышевского районного суда города Донецка трое обвиняемых уже признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде штрафа размером 52 тыс. грн