В Краматорске сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области разоблачили два предприятия-выгодополучателя конвертационного центра. Установлено, что должностные лица компании разработали и предоставили коммунальному предприятию документацию на проведение ремонтных работ с завышенной расходной частью.
Это позволило им завладеть средствами предприятия в размере более 313 тыс.грн., которые они получили на банковский счет и перевели в наличность с помощью конвертационного центра.
Кроме того, руководители еще одного предприятия безосновательно включили в валовые расходы стоимость работ по проектированию ремонта зданий. Предприятие, которое якобы разработало проекты, входило в состав "конвертационного" центра. Таким образом, злоумышленники завладели более чем 150 тыс.грн. бюджетных средств. В дальнейшем указанные средства с целью перевода в наличность были перечислены на счет фиктивного предприятия.
Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладевания ним в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) внесено в Единый реестр досудебных расследований.