В марте 2016 года сотрудниками налоговой милиции Донецкой области уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины организатор конвертационного центра ликвидированного в 2015 году.
Указанный межрегиональный конвертационный центр в течение 2015 года помогал предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн. гривен.
По результатам досудебного следствия установлено 7 активных соучастников преступной группы, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировали 27 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Общий оборот конвертированных денежных средств конвертационного центра составил свыше 300 млн. гривен. На счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму свыше 9 млн. гривен.
Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В данное время подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место проживания, он объявлен в розыск.
Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн. гривен.