По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - май 2016 года подготовлено 35 материалов. Все материалы переданы правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины (УКУ).
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, учтено в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований) 14 уголовных производств по 15 материалам на сумму 511,5 млн. грн., в т.ч одно - по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 861 тыс. гривен.
Из них в сфере государственных закупок управлением составлено 22 материала, по которым учтено в ЕРДР 7 уголовных производств на сумму убытков 43,8 млн. гривен.
Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.