Лента новостей

Тарифы на газ и энергетику: нардеп Железняк пояснил, как МВФ требует увеличить Минимальная пенсия 8500 грн: украинцев предупредили о реальных выплатах Готовьтесь к новым платежкам: свет может подорожать до 5,5 грн за кВт — когда и почему это произойдет Уже с марта: какие будут лимиты на наличку в ПриватБанке Уже в марте: кто рискует лишиться права собственности на недвижимость в Украине – список Новые пенсии уже с воскресенья: в ПФУ назвали гарантированные суммы повышения для каждого - проверьте свою Не меняли 20 лет: Кабмин готовит резкое повышение штрафов для людей Наступает дикий март: за 25 дней будет аж 11 мощнейших магнитных бурь - самые опасные дни Главные сектора крипторынка: где сейчас фокус и зачем нужны L2 Коммуналка в полцены: в марте украинцам сделают скидку Пенсионерам придется платить за проезд: что будет с важной льготой Или пенсия, или зарплата: тысячам пенсионеров поставили ультиматум До 5,5 грн за кВт/час: в Украине готовят подорожание на свет и ещё два новых тарифа Тарифы на воду повысят: даже в сёлах заставят платить - решение уже принято Овен, Лев, Скорпион – закройте старое до вечера: гороскоп для всех на 27 февраля Штраф 40800 грн: даже пить не нужно - за что жёстко накажут водителей Зарядка электромобиля у дома: почему прихоть соседа станет бедой для всего дома От -12 до +8: погода сегодня ошарашит всех - держитесь 27 февраля: церковный праздник сегодня, три запрета, которые соблюдали наши предки Роковое 26.02.26: готовьтесь на ближайшие три недели - что несёт зеркальная дата Что такое скейт-плазы? Барные стойки из кварца: качество, дизайн и долговечность Украинцам разрешили брать дрова из леса: что нужно знать Пенсию можно получать по-новому: ПФУ объяснил, как оформить за 10 минут Рассчитываться наличкой станет сложно: вводятся серьезные лимиты, какие суммы под запретом Минимум 4213 грн: в Правительстве только приняли решение как повысят пенсии с 1 марта - новый размер выплат по категориям Овен – резкий прорыв, Дева – денежное решение, Рыбы – важный разговор: гороскоп на 26 февраля Переоформите лицевые счета: газсети срочно обратились ко всем у кого дома газ Не давайте деньги в долг и наведите порядок в доме: 26 февраля большой церковный праздник – главные запреты дня Правительство готовит повышение штрафов для украинцев: за что будут наказывать очень жестко Коммуналку раздувают: украинцам до начисляют за виртуальное тепло - в платежках дикие суммы У вас колодец или скважина? После паводков вода может стать ядовитой – как ее очистить и спасти семью Кошмар для водителей: на АЗС в марте будет двойное подорожание топлива - новые цены Короткое потепление: Украину ждёт новый удар холода - когда вернутся морозы Электричество, вода и газ: к каким тарифам нужно готовиться с 1 марта Овен – резкий шаг в карьере, Лев – денежный шанс, Рыбы – неожиданное признание: гороскоп на 25 февраля, который расставит все по местам Туман, мокрый снег и скользкие дороги с самого утра: какой будет погода 25 февраля по Украине Не тратьте деньги и не отправляйтесь в путь: 25 февраля большой церковный праздник с важными запретами С 1 апреля сигареты будут дорожать: налоговая запускает новое правило с коэффициентом 1,1 — это значит для цен Памятник: что это такое и какую роль он играет Отказ от смартфонов: украинцам рекомендуют перейти на кнопочные телефоны – почему Доллар и евро перекрутило: банки и обменки резко обновили курс валют Украинцам обнулили коммуналку: кто может не платить за свет, газ, воду, отопление Индексация пенсий для ВПЛ: будут ли проводить и что обязательно нужно сделать Овен режет лишнее, Весы делают выбор, Скорпион ставит точку: 24 февраля решит больше, чем кажется

По материалам фискальной службы Донецкой области возбуждено уголовных производств на сумму свыше 511 млн. гривен

По материалам фискальной службы Донецкой области возбуждено уголовных производств на сумму свыше 511 млн. гривен

По результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - май 2016 года подготовлено 35 материалов. Все материалы переданы правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины (УКУ).

В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, учтено в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований) 14 уголовных производств по 15 материалам на сумму 511,5 млн. грн., в т.ч одно - по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 861 тыс. гривен.

Из них в сфере государственных закупок управлением составлено 22 материала, по которым учтено в ЕРДР 7 уголовных производств на сумму убытков 43,8 млн. гривен.

Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх