Мариупольской местной прокуратурой №1 совместно с следственным отделом Мариупольского отдела полиции и работниками УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой области.
Установлено, что в течение 2016 года двое жителей города Мариуполя, используя печати около 10 фиктивных предприятий, занимались конвертированием денежных средств.
Сегодня, 22 июня, сотрудниками прокуратуры и национальной полиции проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.
По результатам обысков, помимо прочего, обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 1 млн 200 тыс грн.
Сейчас досудебное расследование уголовного преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.