В рамках операции "Рубеж-2016" в ходе проведения мероприятий по выявлению правонарушений в таможенной сфере сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области и следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области выявлено и зарегистрировано уголовное производство с признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах) относительно должностных лиц одного из предприятий, зарегистрированных на территории Донецкой области.
В период с 01.07.2015 по 01.05.2016, действуя преднамеренно, путем предоставления недостоверных сведений в Харьковскую таможню ГФС о фактических получателях товаров, в нарушение требований таможенного законодательства указанные лица оформляли таможенные декларации при экспорте товаров в страны с льготным режимом налогообложения, а фактически товар незаконно отправляли на территории, неподконтрольные Украине.
Вследствие этого, в нарушение ст. ст. 180, 185, 186, 187, 193, 195 Налогового кодекса Украины, не начислено и не уплачено в государственный бюджет налоговых обязательств по НДС в сумме более, чем 6,5 млн. грн., что является особо крупным размером.
Досудебное следствие продолжается.