Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области за январь - сентябрь 2018 года составлены 45 материалов с признаками криминальных правонарушений, из них 18 правонарушений - это нарушения в сфере контроля за государственными закупками.
В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, обнаружены факты минимизации налоговых обязательств, как своих контрагентов, так и следующих покупателей по цепи снабжения, а также введение в легальное обращение своих покупателей активов, происхождение которых не установлено.
Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Криминального Кодекса Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов 9 из них были присоединены к уголовным делам. Кроме того, в Едином реестре досудебных расследований правоохранительными органами внесены сведения относительно 20 уголовных правонарушений с общей суммой нанесенного ущерба бюджету страны свыше 102 млн гривен. Из этой суммы уже поступило в бюджет 0,7 млн гривен.