Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области за январь - октябрь 2018 года составлено 53 материала с признаками уголовных правонарушений на общую сумму убытков, нанесенных государству, в размере 960,2 млн грн, из них 19 правонарушений на сумму 185,7 млн грн - это нарушения в сфере контроля за государственными закупками.
В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, обнаружены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов, служебная подделка и другие.
Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Криминального Кодекса Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесено в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости относительно 21 уголовного правонарушения на общую сумму нанесенного ущерба бюджету страны свыше 102 млн гривен и 9 материалов было присоединено к уголовным производствам.
Также, в течение октября текущего года в рамках уголовных дел, возбужденных по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области наложен арест на остатки лимита НДС на счетах Государственного Казначейства на сумму 20,7 млн грн и изъято подакцизных товаров из незаконного обращения на сумму 2,4 млн гривен.