По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области за январь - ноябрь 2018 года составлено 58 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму убытков, нанесенных государству, в размере 1 млрд гривен. Из них наибольшую часть составляют правонарушения в сфере контроля за государственными закупками - это 22 правонарушения на сумму 250 млн гривен.
Во время проведения проверок работниками фискальной службы Донецкой области обнаружен целый «букет» разнообразных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, - это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением, и уклонения от уплаты налогов, и служебная подделка финансовых документов и тому подобное.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесено в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами ведомости относительно 21 уголовного правонарушения с общей суммой нанесенного ущерба бюджету страны свыше 102 млн гривен и 9 материалов было присоединено к уголовным производствам.
В течение января-ноября текущего года в рамках уголовных производств, открытых по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области наложены аресты на остатки лимита НДС на счетах Государственного Казначейства на сумму 20,7 млн грн, изъято подакцизных товаров из незаконного обращения на 2,4 млн гривен, бюджету возмещено убытков в сумме 0,7 млн гривен.