Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за январь - октябрь 2019 года составлено 63 материала с признаками уголовных правонарушений, в том числе 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,5 млрд гривен, и 53 материала на общую сумму ущерба, причиненного государству, в размере 2,9 млрд гривен.
В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или овладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебная подделка и прочие.
Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов сведения относительно 57 правонарушений присоединены к уголовным производствам и 18 материалов учтено в Едином реестре досудебных расследований.
Также, на протяжении января-октября текущего года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области изъято денежных средств на сумму почти 5 млн грн, возмещено ущерба на сумму 24,4 млн грн, возмещено ущерба до открытия уголовного производства – 189 тыс. гривен.