Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области пресекли преступную деятельность руководителей одного из предприятий, которое неоднократно выигрывало тендеры на реконструкцию и ремонт систем водоснабжения. Фактически эти работы оприходовали от подконтрольных преступной группировке СПД, и бюджетные средства переводили в наличность через звено предприятий за процентное вознаграждение. Общая сумма тендеров составила более 15 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
Возбуждено уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства. В рамках следствия из офисов группировки изъята черновая документация фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, печати и штампы подконтрольных СПД, в том числе две печати нерезидентов Украины, семь системных блоков и наличка в размере 140 тысяч гривен и 20 тысяч долларов США.
«Наложен арест на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности. Устанавливаются субъекты предпринимательской деятельности реального сектора экономики, пользовавшиеся услугами конвертационного центра. Общий оборот проконвертированных за два года деятельности преступной группировки средств составил свыше 120 миллионов гривен», – отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.