В Донецкой области ликвидировано "конвертационное турагентство" с оборотом свыше 400 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
Как установили сотрудники налоговой милиции ГНС, этот межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Донецка, а предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма.
В ходе обысков в двух офисах конвертаторов, один из которых с целью конспирации действовал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, векселей на общую сумму свыше 37 млн. грн., 85 тыс. грн. и 5,6 тыс. долларов США наличными. На счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 800 тыс. грн.
Организовал эту противозаконную деятельность 33-летний житель Донецка, который к криминальной ответственности никогда раньше не привлекался.