Налоговая милиция Донетчины выявила сто предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.В феврале 2013 года сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявили группу лиц, которые занимались перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляли услуги по ускоренной процедуре банкротства руководителям платежеспособных предприятий.
За период 2012-2013 г.г. эта группа перерегистрировала на подставных лиц около 100 предприятий. В дальнейшем данные предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов. Для инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донецкой области члены группы с использованием бланков простых векселей создавали несуществующую (фиктивную) задолженность.
По предварительным оценкам, убытки от деятельности группы, состоявшей из трех человек, превысили 7 миллионов гривен. Информация по данным правонарушениям внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Ведется следствие.