Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Велес. Об этом сообщается на веб-сайте НБУ.
Согласно сообщению, решение принято вследствие осуществления банком рисковой деятельности и систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.
Регулятор отмечает, что в сентябре текущего года НБУ предотвратил попытку банка вывести за границу около 460 млн долл. по документам, имеющим признаки фиктивности. В ходе проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, направленных на избежание банком выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также факты участия банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов.
"Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн долл. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении.
По оценке НБУ, ликвидация банка Велес не окажет влияние на стабильность финансового рынка, учитывая небольшой объем его активов (314,2 млн грн. на конец третьего квартала 2015 года) и незначительное количество клиентов - физических лиц (около 150 человек).
Банк Велес (ранее - Витчизна, Корн) основан в 1994 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов банк занимал 105 место среди 123 действовавших в стране банков.
МинПром