Украинцы могут столкнуться с проблемой перевода средств.
Национальный банк Украины определил признаки мошенничества с валютными ограничениями. Они были обнаружены в действиях почтовых операторов в Польше и Словакии. Данная информация была размещена на официальном сайте НБУ.
Согласно информации, почтовые операторы Польши и Словакии проводили с украинских карт денежные переводы как «почтовые операции», благодаря чему фактически можно было избежать валютный ограничений. Данный действия имеют название мискодинг и являются мошенническими.
В ведомстве отмечают, что во время военного положения, которое ввели в Украине, все финансовые учреждения обязаны придерживаться всех ограничений. Что же касается самих переводов в валюте с украинского счета, то тут действуют ограничения перевода на сумму до ста тысяч гривен в эквиваленте за один месяц.
Национальный банк рекомендовал всем финансовым учреждениям усилить контроль операций, которые проводятся иностранными почтовыми операторами. Банки имеют возможность проверять операции, а те, которые им кажутся подозрительными, блокировать.
В то же время регулятор также провел анализ переводов. Таким образом удалось установить, что в последнее время средний размер «почтовых операций» с украинскими банковскими счетами лишь растет. В результате украинские банки теперь будут более тщательно проверять все сделки с почтовыми операторами за пределами нашей страны.
Такие действия должны остановить использование фактически мошеннической схемы, чтобы избежать валютные ограничения. Стоит отметить, что в военное время валютные ограничения должны остановить вывод большого количества валюты за границу.