Лента новостей

У кого есть пай - озолотится: новая цена за гектар земли удивит всех Отмените гулянье и бойтесь скандала: 20 мая, большой церковный праздник, его запреты и традиции Почему ваши яблоки червивые: разоблачение главной ошибки при посадке деревьев Как сделать укроп пышным и ароматным: секреты подкормки, которые работают Долги за коммунальные услуги начнут серьезно "выбивать": теперь тарифы загонят в яму? Самые вкусные и нежные пирожки манзари: рецепт воздушного теста для невероятной выпечки Субсидии по-новому: кто потеряет помощь уже этим летом Заморозки в мае заменит летняя жара: прогноз погоды на неделю Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: соединение Солнца с Сатурном нанесет разящий удар Минимальная зарплата в Украине вырастет, но до этого нужно дожить: когда повысят главные выплаты Если не хватает стажа: украинцам по-новому начинают оформлять пенсии Минималка 10059 грн: Гетманцев предупредил, что запланировало Минэкономики Молитесь об исцелении и посадите огурцы: 19 мая большой церковный праздник, что можно, а что запрещено делать Вместо номера - отпечаток пальца: все банковские карты серьезно изменят Весна возвращает свои права: в Украину идет долгожданное потепление, прогноз погоды Когда души встречаются снова: знаки Зодиака, обреченные на кармическую любовь Почему листья томатов стали фиолетовыми с обратной стороны: это не всегда повод для тревоги Новые правила подсчета стажа: что изменилось для пенсионеров и как это повлияет на суммы Вы забудете о карбонаре и болоньезе: рецепт пасты без мяса, которую хочется есть каждый день Лето 2025: гороскоп на жаркий сезон для каждого знака Зодиака - что ждет всех нас, чтобы не облажаться Огородникам на заметку: как сделать так, чтобы лук рос практически сам - без лишних заморочек Такого украинцы не ожидали: оказывается, можно получать по две пенсии за раз – кто имеет право Вторая жизнь банана: натуральное удобрение, которое творит чудеса, как сделать Помидоры в маринаде: яркая закуска, которая спасет ваш шашлык и настроение после недели дождей Финансовый апгрейд в конце мая: кто ловит волну изобилия, а кто остается на берегу? Как поливать картофель, чтобы собрать богатый урожай: важные правила, которые стоит запомнить УЗИ молочных желез в МРТ Центре "Инновационная диагностика" Опасные соседи для малины: какие растения портят урожай и мешают росту Еще 80 грн к тарифу: lifecell предложил абонентам доплатить за мобильную связь Меньше гуляний и бойтесь гадания: 17 мая, какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать, кого поздравить Салат, который хрустит счастьем: капустный микс с морковкой и горошком, этот рецепт спасет всегда Резкое потепление до +25, но с ливнями: погода поразит мощным циклоном – где будет очень холодно 3 знака Зодиака с такой интуицией, будто им шепчет сама Вселенная: кто знает чуть больше Почему вытягивается рассада томатов и как этого избежать: секреты крепких стеблей Украинцам хотят разрешить не платить за коммунальные услуги: народ наконец-то услышали? Пенcии от 6000 гривен: пенсионерам обещают надбавки – дотянут ли выплаты до этой суммы Гороскоп на сегодня, завтра, выходные и неделю: удача выбрала знаки Зодиака - любовь, деньги и карьера Срочно сажайте урожай, чтобы выжить: цены на продукты кратно растут, огород - отлиный шанс Бойтесь ножей и игл: 16 мая, какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать, кого поздравить Когда хочется чего-то вкусненького: куриные рулетики с нежной начинкой, рецепт Магия мая: 4 знака Зодиака, которым судьба улыбнется шире всех перед началом лета Скрытая битва на грядках: как защитить сад и огород от вредителей без химии Адское лето-2025: погода высушит урожаи и выпьет все соки – экстремальный прогноз Пенсионерам дали шанс увеличить пенсии: ПФУ назвал одно условие "Ощадбанк" положил глаз на пенсии и деньги украинцев: перевести или снять – невозможно

НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиента

НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиента
У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями".

Эксперты отмечают, что увеличение массива данных, требуемых от граждан, будет лишь провоцировать рост теневой экономики.

Как пишет издание, вчера клиенты одного из банков при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем пришедшим клиентам предлагают пройти анкетирование.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения Об осуществлении банками финансового мониторинга и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.

По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.

В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, либо проводят идентификацию, не приглашая клиентов в банк.

Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, узнавая максимально возможный объем информации.

korrespondent.net

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх