Лента новостей

Белые кроссовки начнут сверкать. Что для этого нужно? И снова повышение. Тарифы на воду поднимут. В какой области будет дороже "Газсети" проводят платную проверку квартир Выплаты могут заморозить. Инвалидов срочно просят пройти осмотр Дожди, сырость и собачий холод: синоптики советуют остерегаться погоды и тепло одеваться Остерегайтесь огородов: 14 мая, какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать, кого поздравить "Ощадбанк" обратился к пенсионерам. Время есть до конца июня Новые правила передачи показателей счетчиков на коммунальные услуги: важно знать каждому Огород и урожай можно защитить без химии. Этот метод поможет всем Гороскоп на сегодня, 14 мая: всплески Тельцов, опасность Близнецов и удача Стрельца "Ощадбанк" начнет сдирать деньги с владельцев карт: готовьте сразу до 1000 гривен Пенсии могут перестать платить. В чем причина? В Украине скоро пропадут с прилавков бананы Украинцам урезают субсидии. Что происходит? Продажи в интернете. Как работает закон и какой налог нужно платить украинцам? Лайфхак для пенсионеров. Как увеличить свою пенсию? Субсидия на аренду: размер повысили - сколько теперь и кто может оформить Мощное Полнолуние затронет каждого: гороскоп предупреждает об иллюзиях и энергетических ловушках Тем, кто выехал из Украины придется не сладко. Проверка, постановка на учет Родителям внимание! Новые штрафы опустошат карманы Бойтесь завистей: 13 мая, какой сегодня праздник, что категорически запрещено делать, кого поздравить В Украине прогнозируют рост минимальной зарплаты и пенсии, но есть одно но... Урожай ведрами. Уникальный компост, который работает Это реальность. Доллар будет стоить 60 гривен Лучше этого не делайте: почему не стоит выбрасывать квитанции за коммуналку - и как они могут вас спасти Снег и заморозки в мае – только начало: аномальная погода летом оставит без еды и урожая Родителям на заметку. Летние каникулы в школах теперь будут сократят Пенсионерам уберут надбавки. ПФУ решили действовать иначе Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков Зодиака: Луна в Стрельце и Нептун сольются для новой главы Мощное Полнолуние затронет каждого: гороскоп предупреждает об иллюзиях и энергетических ловушках Легальное пребывание - не гарантия: украинцев могут депортировать из Польши, кто под угрозой Что принесет май месяц каждому знаку Зодиака Вкусная закуска из редиски к шашлыку. Записывайте рецепт Новые тарифы ЖКХ повергли в шок украинцев Секрет обильного урожая сочных и крупных помидоров: добавьте это в огород перед посадкой Владельцев собак принудительно заставляют провести регистрацию в ЦПАУ Полиция остановит ваш автомобиль. Причины по которым вы в поле зрения правоохранителей Украинцам рассказали, как правильно переводить деньги, чтобы не было проблем с налоговой Помидоры будут безумно плодоносить: эти хитрости знают не все огородники Доплаты к пенсии в июне: кто из пенсионеров получит летние набавки В Украине под угрозой услуга водоснабжения. Что происходит? Все абсолютно бесплатно: Киевстар дарит абонентам 90 дней шары - как воспользоваться Магнитные бури на понедельник: к чему готовиться метеозависимым 12 мая Не оставайтесь дома - сломаете себе здоровье: 12 мая большой церковный праздник с жестким ограничением Коммунальные счета из-под завалов: украинцам насчитывают долги, которых не может существовать

НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиента

НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиента
У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями".

Эксперты отмечают, что увеличение массива данных, требуемых от граждан, будет лишь провоцировать рост теневой экономики.

Как пишет издание, вчера клиенты одного из банков при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем пришедшим клиентам предлагают пройти анкетирование.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения Об осуществлении банками финансового мониторинга и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.

По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.

В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, либо проводят идентификацию, не приглашая клиентов в банк.

Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, узнавая максимально возможный объем информации.

korrespondent.net

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх